Bruselas, 7 may (Sputnik).- La Comisión Europea anunció este jueves su intención de recrudecer las normas de la Unión Europea para combatir el blanqueo de dinero de origen dudoso tras los escándalos que sacudieron a los bancos del bloque regional.
"La Comisión Europea presentó este jueves un enfoque global para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", indicó el organismo en un comunicado.
El plan consiste en un sistema de supervisión a nivel de la UE para garantizar la aplicación armonizada de las reglas comunitarias.
"Los Estados miembros tienden a aplicarlas de formas muy diversas. Las divergencias en las interpretaciones de las normas provocan vacíos legales en nuestro sistema que pueden ser aprovechados por los delincuentes. Para atajar esta situación, la Comisión propondrá un conjunto de normas más armonizado en el primer trimestre de 2021", señala el texto.
Actualmente a cada país le corresponde supervisar el cumplimiento de las normas de la UE en este ámbito lo que puede llevar a diferencias en el modo de llevar a cabo esa tarea.
En este contexto, la Comisión Europea estudia también proponer en el primer trimestre de 2021 la creación de un supervisor a escala de la UE.
El banco danés Danske Bank está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales en Estonia entre 2007 y 2015.
En febrero de 2019 fue cerrada la oficina de la institución bancaria en el país báltico.
En septiembre de ese mismo año el exjefe del banco danés en Estonia, Aivar Rehe, fue hallado muerto en circunstancias misteriosas. (Sputnik)
"La Comisión Europea presentó este jueves un enfoque global para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", indicó el organismo en un comunicado.
El plan consiste en un sistema de supervisión a nivel de la UE para garantizar la aplicación armonizada de las reglas comunitarias.
"Los Estados miembros tienden a aplicarlas de formas muy diversas. Las divergencias en las interpretaciones de las normas provocan vacíos legales en nuestro sistema que pueden ser aprovechados por los delincuentes. Para atajar esta situación, la Comisión propondrá un conjunto de normas más armonizado en el primer trimestre de 2021", señala el texto.
Actualmente a cada país le corresponde supervisar el cumplimiento de las normas de la UE en este ámbito lo que puede llevar a diferencias en el modo de llevar a cabo esa tarea.
En este contexto, la Comisión Europea estudia también proponer en el primer trimestre de 2021 la creación de un supervisor a escala de la UE.
El banco danés Danske Bank está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales en Estonia entre 2007 y 2015.
En febrero de 2019 fue cerrada la oficina de la institución bancaria en el país báltico.
En septiembre de ese mismo año el exjefe del banco danés en Estonia, Aivar Rehe, fue hallado muerto en circunstancias misteriosas. (Sputnik)